FIU-Nederland scherper op kwaliteit meldingen ongebruikelijke transacties
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders vaker bericht van FIU-Nederland ontvangen dat de melding nog niet kan worden geaccepteerd. Daarbij is het belangrijk om op te letten dat u daadwerkelijk met iemand van FIU-Nederland te maken heeft. Het voorgaande blijkt uit nieuwsberichten op de website van FIU-Nederland.Voorb…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)