FIU-Nederland scherper op kwaliteit meldingen ongebruikelijke transacties
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders vaker bericht van FIU-Nederland ontvangen dat de melding nog niet kan worden geaccepteerd. Daarbij is het belangrijk om op te letten dat u daadwerkelijk met iemand van FIU-Nederland te maken heeft. Het voorgaande blijkt uit nieuwsberichten op de website van FIU-Nederland.Voorb…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)