FIU-praktijkvoorbeeld: melding notaris over ABC-transactie leidt tot onderzoek
Op 24 januari 2025 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met vastgoed, in het bijzonder met een ABC-transactie. Het praktijkvoorbeeld gaat in op een FIU-melding van een notaris en het opvolgende FIU- en politieonderzoek. Een alerte notaris meldde een ongebruikelijke transactie waarbij de verkoper (A) een pand verkocht aan koper (B) voor een opvallend lage waarde. Lees hier het FIU-praktijkvoorbeeld, dat hierboven door de redactie van Databank…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1g Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)