FIU-praktijkvoorbeeld: rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
Op 11 maart 2024 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met gebruik van een rechtspersoon, onroerend goed en financiering vanuit het buitenland.“Uiteindelijk werden drie verdachten aangehouden, waaronder persoon A. Verschillende panden werden doorzocht en er werden onder andere vuurwapens, voertuigen, sieraden, horloges en een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Ook de villa die door de stichting was aangekocht, werd in beslag genomen.”…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Overzicht landenlijstjes
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)