Geactualiseerde Nationale Risico Analyse (NRA) witwassen (2019)
Nederland heeft op grond van art. 1f Wwft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. In het kader van het plan van aanpak witwassen wordt vervolgens bezien of de geïnventariseerde risico’s voldoende worden gemitigeerd door het bestaande overheidsbeleid.Voor de praktijkElke instelling, dus ook elk notariskantoor, is verplicht een analyse van de witwasrisico’s op kantoorniveau te maken…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
