Geactualiseerde Nationale Risico Analyse (NRA) witwassen (2019)
Nederland heeft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. In het kader van het plan van aanpak witwassen wordt vervolgens bezien of de geïnventariseerde risico’s voldoende worden gemitigeerd door het bestaande overheidsbeleid.Voor de praktijkElke instelling, dus ook elk notariskantoor, is verplicht een analyse van de witwasrisico’s op kantoorniveau te maken (art. 2b Wwft). Daarbij moe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
