Geactualiseerde Supranationale Risico Analyse (SNRA) witwassen
Op 27 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een geactualiseerde supranationale risicoanalyse (SNRA) gepubliceerd.Elke Wwft-instelling - dus ook elk notariskantoor - is verplicht een analyse van de witwasrisico’s op kantoorniveau te maken (art. 2b Wwft). Daarbij moet rekening worden gehouden met de meest recente uitkomsten van de supranationale risicoanalyse (SNRA) en de nationale risicoanalyse (NRA) (art. 2c lid 1 Wwft). Momenteel voert het WODC onderzoek uit naar de NRA…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1g Wwft)