Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties

Nieuws 22-06-2022

Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In de handreiking zijn diverse praktijkvoorbeelden opgenomen, waarbij een notaris alert moet zijn en over moet gaan tot het doen van een melding. Ook is een Q&A opgenomen, waarin vragen worden beantwoord over de gevolgen van het doen van een melding bij de FIU-Nederland, over de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen