Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In de handreiking zijn diverse praktijkvoorbeelden opgenomen, waarbij een notaris alert moet zijn en over moet gaan tot het doen van een melding. Ook is een Q&A opgenomen, waarin vragen worden beantwoord over de gevolgen van het doen van een melding bij de FIU-Nederland, over de…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)