Handvatten voor herkennen malafide oprichting en aandelenoverdracht (KNB, FIU, BFT)
De KNB heeft in samenwerking met de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) ‘Handvatten voor herkennen malafide oprichting en aandelenoverdracht’ gepubliceerd. De KNB roept haar leden op ‘alert en kritisch(er)’ te zijn.AanleidingDe aanleiding voor bovengenoemde handvatten is de volgende recente berichtgeving van de FIU-Nederland over misbruik van rechtspersonen met onder meer schijnbedrijven en katvangers:FIU-jaaroverzicht 20…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
