Kennisdocument malafide goudhandel gepubliceerd
De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) heeft het ‘Kennisdocument Verschijningsvormen van malafide goudhandel’ gepubliceerd. Dat document kan helpen bij het bepalen van het risicoprofiel als een cliënt, transactie of geldstroom te maken heeft met goudhandel. Het kennisdocument bevestigt dat alle fasen van de reguliere goudketen kwetsbaar zijn voor malafide activiteiten. De handel in goud leent zich bijzonder goed voor Trade Based Money Laundering…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
