Minister onderzoekt of veiligheid van poortwachters kan worden versterkt
Poortwachters, zoals notarissen, ervaren soms angst bij het doen van een melding. Als een gemelde ongebruikelijke transacties door de FIU verdacht wordt verklaard, komen de gegevens van het kantoor namelijk in het strafdossier. Zolang een melding nog bij de FIU in het systeem zit, wordt deze behandeld als staatsgeheim. Als het om een kleine instelling gaat, dan wordt contact opgenomen om te toetsen of sprake is van een concrete of voorziene dreiging. Het OM maakt dan een afw…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
