Netwerktekening Dienst Justis kan behulpzaam zijn bij cliëntenonderzoek

Nieuws 31-05-2023

Als een juridische entiteit de cliënt is, is een belangrijk onderdeel van het cliëntenonderzoek dat inzicht bestaat in de structuur waarvan de cliënt deel uitmaakt. Om te bepalen wie de cliënt is, is de volledige structuur van belang en bij het identificeren van de UBO is met name de structuur boven de cliënt van belang. Bij een verhoogd risico kan het behulpzaam zijn een netwerktekening bij Dienst Justis op te vragen. Het lijkt in praktijk niet bekend dat deze nuttige mogel…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen