Netwerktekening Dienst Justis kan behulpzaam zijn bij cliëntenonderzoek
Als een juridische entiteit de cliënt is, is een belangrijk onderdeel van het cliëntenonderzoek dat inzicht bestaat in de structuur waarvan de cliënt deel uitmaakt. Om te bepalen wie de cliënt is, is de volledige structuur van belang en bij het identificeren van de UBO is met name de structuur boven de cliënt van belang. Bij een verhoogd risico kan het behulpzaam zijn een netwerktekening bij Dienst Justis op te vragen. Het lijkt in praktijk niet bekend dat deze nuttige mogel…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
