NVB publiceert risicobepalende omstandigheden PEP's
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een document gepubliceerd met risicoverhogende én -verlagende omstandigheden bij PEP’s: de Risicogebaseerde Standaard Politiek prominente personen (PEPs).Deze omstandigheden kunnen ook voor het notariaat nuttig zijn bij het beoordelen van het risicoprofiel van een PEP. Net als het cliëntenonderzoek in het algemeen, moeten de extra maatregelen vanwege een PEP (art. 8 lid 5 Wwft) worden afgestemd op de risico’s in het concrete…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
PEP-onderzoek (art. 8 lid 6 Wwft)