NVB publiceert risicobepalende omstandigheden PEP's
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een Sector Standaard – PEP’s gepubliceerd met risicoverhogende én -verlagende omstandigheden bij PEP’s (Politically Exposed Persons, politiek prominente personen). Deze omstandigheden kunnen ook voor het notariaat nuttig zijn bij het beoordelen van het risicoprofiel van een PEP. Net als het cliëntenonderzoek in het algemeen, moeten de extra maatregelen vanwege een PEP (art. 8 lid 5 Wwft) worden afgestemd op de risico’s in het…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Checklist PEP
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Overzicht externe bronnen Wwft
Overzicht indicatoren en risicosignalen
PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)