Onderzoek naar PEP's in Nederland (AMLC)
In 2023 heeft het AMLC een onderzoek gedaan naar Politically Exposed Persons (PEP’s). Het doel van dit project was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken.Het AMLC heeft onder meer onderzoek gedaan naar de financiële belangen van PEP’s in Nederland en naar de landen waar het meeste geld vandaan komt of naartoe gaat bij verdacht verklaarde FIU-meldingen met PEP’s. De…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Checklist PEP
Overzicht landenlijstjes
PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)