Onderzoek naar PEP's in Nederland (AMLC)
In 2023 heeft het AMLC een onderzoek gedaan naar Politically Exposed Persons (PEP’s). Het doel van dit project was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken.Het AMLC heeft onder meer onderzoek gedaan naar de financiële belangen van PEP’s in Nederland en naar de landen waar het meeste geld vandaan komt of naartoe gaat bij verdacht verklaarde FIU-meldingen met PEP’s. De…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
