Opschorten transacties op verzoek FIU-Nederland
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de FIU-Nederland de bevoegdheid krijgt Wwft-instellingen transacties voor maximaal vijf werkdagen te laten opschorten (met verlengingsmogelijkheid van vijf werkdagen). Dus ook bij notariskantoren in dossiers die onder de Wwft vallen. Deze opschortingsbevoegdheid loopt vooruit op de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving die de FIU-Nederland al een dergelijke bevoegdheid toekent.1Wetsvoorstel en amendementHet betreffend…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)
Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft)