Red flags vennootschappen (AMLC)
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over dit onderwerp heeft AMLC ook een podcast gemaakt.De volgende risicosignalen worden genoemd en toegelicht:De rechtspersoon is daags na oprichting niet bereikbaarOntbreken btw identificatienummerVestiging in bedrijfsverzamelgebouw of op een privéadres van een onderneming met mate…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)