Red flags vennootschappen (AMLC)
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over dit onderwerp heeft AMLC ook een podcast gemaakt.De volgende risicosignalen worden genoemd en toegelicht:De rechtspersoon is daags na oprichting niet bereikbaarOntbreken btw identificatienummerVestiging in bedrijfsverzamelgebouw of op een privéadres van een onderneming met mate…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)