Risicoindicatoren bij Trade Based Money Laundering (AMLC)
Recent heeft het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een artikel gepubliceerd over witwasrisico’s van ‘commodities’, met als uitgangspunt de graansector. Het gaat daarbij om ‘trade based money laundering’ (TBML). TBML is het gebruiken of opzetten van (internationale) handelsstructuren om criminele waarde wit te wassen. Op de website van AMLC is meer informatie opgenomen over TBML (Wat is Trade Based Money Laundering?). Ook is een podcast van het AMLC beschikbaar over dit ond…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden