Risicoindicatoren bij Trade Based Money Laundering (AMLC)
Recent heeft het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een artikel gepubliceerd over witwasrisico’s van ‘commodities’, met als uitgangspunt de graansector. Het gaat daarbij om ‘trade based money laundering’ (TBML). TBML is het gebruiken of opzetten van (internationale) handelsstructuren om criminele waarde wit te wassen. Op de website van AMLC is meer informatie opgenomen over TBML (Wat is Trade Based Money Laundering?). Ook is een podcast van het AMLC beschikbaar over dit ond…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Overzicht indicatoren en risicosignalen