Risicosignalen oprichting plof-BV met katvanger (BFT, Belastingdienst, FIOD)
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een notitie met ‘risico-indicatoren ploffers en katvangers’ gepubliceerd. De risicosignalen moeten het notariaat helpen de risico’s op de oprichting van een ‘plof-BV’ nog beter te herkennen. De notitie is opgesteld door het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Belastingdienst en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Overigens is witwassen via – onder meer – katvangers één van de 18 grootste witwasdreigi…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft)
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)