Standaardverklaring en BFT-melding bij Wwft-vragen van banken
De KNB heeft een modelverklaring gepubliceerd die notarissen per 1 februari 2023 kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening plaatsvindt, maar de notaris vanwege de geheimhoudingsplicht de gevraagde informatie niet kan verstrekken.Met de verklaring verklaart de notaris kort gezegd dat het cliëntenonderzoek ten aanzien van de betreffende transactie en cliënt is afgerond en de notaris al dan niet ‘aanleidin…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)