Toestemming PEP-dossiers: van de juiste persoon en vastleggen
Eén van de verplichte extra maatregelen bij een cliënt of UBO die PEP is, betreft de vereiste toestemming van een persoon die deel uitmaakt van het ‘hoger leidinggevend personeel’ voor het aangaan van de zakelijke relatie of het verrichten van de transactie (art. 8 lid 5 Wwft). Dit lijkt niet de moeilijkste verplichting uit de Wwft, maar het moet wél aantoonbaar gebeuren; en door de juiste persoon. Bij een bank ging het aantonen van de vereiste toestemming bij PEP-dossiers…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
