Toestemming PEP-dossiers: van de juiste persoon en vastleggen
Eén van de verplichte extra maatregelen bij een cliënt of UBO die PEP is, betreft de vereiste toestemming van een persoon die deel uitmaakt van het ‘hoger leidinggevend personeel’ voor het aangaan van de zakelijke relatie of het verrichten van de transactie (art. 8 lid 5 Wwft). Dit lijkt niet de moeilijkste verplichting uit de Wwft, maar het moet wél aantoonbaar gebeuren; en door de juiste persoon. Bij een bank ging het aantonen van de vereiste toestemming bij PEP-dossiers…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
