Uitspraak: notaris vraagt terecht door over herkomst middelen
In een zaak waarover Hof Arnhem-Leeuwarden (19 december 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:10778) heeft geoordeeld, heeft een notaris terecht doorgevraagd naar de herkomst van de middelen en, toen geen bevredigende antwoorden volgden, het transport terecht geweigerd. De transactie betreft de koop van een kantoorpand voor € 2.2 miljoen euro, door een rechtspersoon. De notaris heeft meerdere keren aan de bestuurder van de koper gevraagd om een toelichting op de herkomst van de gelden vo…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 Wna)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)