Uitspraak peilmoment en maximale termijn om ongebruikelijke transactie te melden
MeldplichtArt. 16 Wwft bepaalt:"Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen eenheid."Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan over de vraag op welk moment (peilmoment) het ongebruikelijke karakter van een transactie bekend is geworden en of de melding vervolgens onverwijld (termijn) aan de FIU is gedaan (Rechtbank Rotterdam…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
