Verbeterpunten die uit KNB-audits blijken
Uit de KNB-audits zijn onder meer de volgende veelvoorkomende verbeterpunten naar voren gekomen:aanvulling/opstelling/actualisering van Wwft-risicoprofielen;de implementatie van het risicobeleid;de (on)volledigheid van dossieraantekeningen;Wwft-(bij)scholingsverplichting voor de medewerkers die werken aan Wwft gerelateerde zaken.Risicoprofielen en risicobeleidRaadpleeg het kennisdossier Risicomanagement, met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.'Wat niet…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)