Wet integriteitsmaatregelen trustkantoren - verbod op doorstroomvennootschappen
Op 21 februari 2023 is de Wet integriteitsmaatregelen trustkantoren gepubliceerd (Stb. 2023, 58). Deze wet maakt onderdeel uit van het pakket maatregelen dat onder meer witwassen, waaronder ook belastingontduiking begrepen, moet tegengaan. Trustdienstverlening is een sector met een verhoogd Wwft-risico, want er worden diensten geleverd aan internationale structuren die in veel gevallen complex/ondoorzichtig én fiscaal gedreven zijn. Op grond van de Wet integriteitsmaatregele…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Overzicht indicatoren en risicosignalen