Witwassen van illegaal contant geld door middel van fictieve leningen
Op 9 juni 2023 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2023:4930) een uitspraak gedaan die interessant is voor de (verder) ontwikkeling van het bewustzijn over het witwassen via fictieve leningen. Zie hierover ook het nieuwsbericht over de podcast met de Wwft-toezichthouder van het BFT, waarin ook aandacht is voor dat thema.In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en fruit. De AGF-ha…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
