Witwassen via de autobranche
De politie en FIOD hebben in juli 2019 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.Lees hier het persbericht van de FIOD.Voor de praktijkDe branche waarin de cliënt actief is, bepaalt mede het risicoprofiel van de cliënt. Zo brengt de autobranche bepaalde risico’s met zich mee…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)