Witwassen via het Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches (kennisdocument)
Op de website van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is een kennisdocument gepubliceerd over een steeds vaker onderkende witwastechniek: het ‘Cash Compensatie Model’ in arbeidsintensieve branches. Ook voor het notariaat is deze informatie van belang; de Specifieke leidraad voor het notariaat van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vermeldt onder meer de volgende cliëntgebonden risicofactor: ‘Cliënten waar mogelijk sprake is van cash compensatie’.1DefinitieHet kennisdoc…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden