De poortwachtersfunctie van de notaris nader bekeken
Notarissen vervullen de functie van poortwachter in de anti-witwasregelgeving. Over de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan die functie wordt in de wet niets geregeld. Dat is aan de notaris om in een concrete situatie vorm te geven. In het algemeen geldt: hoe hoger het risico, hoe diepgravender het (cliënten)onderzoek dient te zijn. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, bleek ook weer uit een tuchtuitspraak van de tuchtrechter in Den Bosch (19 september 2022, ECLI:NL:TNORSHE:2022:31). Daar liep het niet goed af voor de bij deze tuchtzaak betrokken notaris en kandidaat-notaris.
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
