Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 2 Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 3 Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 3.1 Eigendoms- en zeggenschapsstructuur (voorvraag) 3.2 Kwalificatiecriterium 1 (direct begunstigde van het vermogen – art. 3 lid 1 letter c onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.3 Kwalificatiecriterium 2 (indirect begunstigde van het vermogen – art. 3 lid 1 letter c onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.4 Kwalificatiecriterium 3 (stemrecht wijzigen statuten – art. 3 lid 1 letter c onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.5 Kwalificatiecriterium 4 (feitelijke zeggenschap – art. 3 lid 1 letter c onder 1 derde grond UB Wwft) 3.6 Pseudo-UBO overige rechtspersonen 3.7 Gegevens UBO 3.7.1 Gegevens UBO - cliëntenonderzoek 3.7.2 Gegevens UBO ten behoeve van registratie UBO-register

Bijgewerkt tot 03-06-2024

1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonenTot de overige rechtspersonen worden gerekend de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming, de onderlinge waarborgmaatschappij, de coöperatie, de stichting met inbegrip van de stichting administratiekantoor en de stichting met een ANBI-status en andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een van deze rechtspersonen. Dit handvat UBO-kwalificatie kan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen