Poortwachtersfunctie door notaris niet nageleefd door niet nakomen wettelijke (onderzoeks)verplichtingen
CasusHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft diverse dossiers bij notaris N opgevraagd en onderzocht. De onderzochte dossiers hebben betrekking op aandelenoverdrachten en de oprichting van rechtspersonen. Naar aanleiding van dat onderzoek richt het BFT zich tot de Kamer voor het Notariaat met de volgende tuchtklachten: Schending onderzoeksplicht (art. 17 Wna)De onderzochte dossiers betreffen vijf aandelenoverdrachten, waarbij de notaris in één oogopslag kon zien dat…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)