Rechtspraak

Tuchtrechtelijke maatregelen voor kandidaat-notaris en notaris vanwege negeren Wwft-risicosignalen bij aandelenoverdrachten

CasusHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris en een kandidaat-notaris. De klacht van het BFT ziet op het onvoldoende (aantoonbaar) vervullen van de poortwachtersverplichtingen in acht dossiers, te weten: schending van de onderzoeksplicht/weigeringsplicht, schending van de belehrungs-/informatieplicht en zorgplicht, overtreding van het (verscherpt) cliëntenonderzoek en overtreding van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. De dossie…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen