Europees Parlement neemt standpunt in over nieuwe anti-witwasmaatregelen en stemt onder meer voor verlaging percentage UBO-kwalificatie
Nadat de EU-commissie in mei 2020 een actieplan heeft gepubliceerd voor een alomvattend EU-beleid inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (zie hierover ook dit nieuwsbericht), hebben commissieleden van het Europees Parlement op 28 maart 2023 gesproken over drie wetsontwerpen die daaruit zijn voortgekomen, te weten:de verordening inzake het EU ‘rule book’;de zesde anti-witwasrichtlijn; ende verordening tot oprichting van de Europese anti-witwasautoriteit…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)