Adrescontrole en frauderisico’s
Op 30 januari 2024 berichtte NOS Nieuws over frauderisico’s bij brievenbus-BV’s, naar aanleiding van een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody’s Analytics. De onderzoekers keken naar de volgende zeven risicosignalen (‘shell company flags’): Atypische bestuurdersfuncties: onwaarschijnlijk aantal bestuurdersfuncties of bestuurdersfuncties bij inactieve bedrijven.Cirkelvormig eigendom: verborgen aandeelhouders of een entiteit in een cirkelvormig eigendomsnet…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
