FIU-praktijkvoorbeeld: rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
Op 11 maart 2024 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met gebruik van een rechtspersoon, onroerend goed en financiering vanuit het buitenland.“Uiteindelijk werden drie verdachten aangehouden, waaronder persoon A. Verschillende panden werden doorzocht en er werden onder andere vuurwapens, voertuigen, sieraden, horloges en een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Ook de villa die door de stichting was aangekocht, werd in beslag genomen.”…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)