Geen duidelijke aanwijzing tot witwassen; notaris mocht dienst niet weigeren maar moet middelen nader onderzoeken
CasusX heeft voor de koop van een appartement een koopovereenkomst gesloten met Y. Ter financiering van het pand stelt X eigen spaargeld, leningen en schenkingen van familieleden en kennissen ter beschikking. X heeft aan notaris N de volgende mededeling gestuurd:''Wij hebben momenteel 400.000 euro gereed, en het overige bedrag zal ik nog krijgen van de lening van mijn ouders en verdien ik nog met mijn eigen werk''De wijze van financiering wordt door X een aantal keer gewijzigd. De her…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)