Medeplegen van gewoontewitwassen en deelname aan een organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven
Casus De officier van justitie (OvJ) verwijt bedrijf X van gewoontewitwassen, door geldbedragen die van misdrijf afkomstig zijn te hebben witgewassen door leningen/leenovereenkomsten voor te wenden en door het verrichten van verhullingshandelingen bij financiële transacties bij de aan- en verkoop van onroerende goederen. Daarnaast wordt bedrijf X verweten deelgenomen te hebben aan een criminele organisatie die het plegen van (gewoonte)witwassen en van valsheid…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
