Niet voldoen aan UBO-check is grond voor dienstweigering
Casus In september 2018 heeft het BFT een klacht ingediend tegen een kandidaat-notaris die (onder meer) niet heeft voldaan aan zijn Wwft-verplichtingen en poortwachtersrol. De klacht van het BFT ziet op de volgende verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft en Wna: Opleidingsverplichting (art. 35 Wwft) Contante betalingen (art. 3 lid 6 Wwft) Onderzoek herkomst koopsom (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Dienstweigering (art. 21 Wna) Belehrungspflicht (art. 43 Wna) Meldingsplicht Wwft (art. 16 Wwft) Ka…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)