Niet voldoen aan UBO-check is grond voor dienstweigering
Casus In september 2018 heeft het BFT een klacht ingediend tegen een kandidaat-notaris die (onder meer) niet heeft voldaan aan zijn Wwft-verplichtingen en poortwachtersrol. De klacht van het BFT ziet op de volgende verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft en Wna: Opleidingsverplichting (art. 35 Wwft) Contante betalingen (art. 3 lid 6 Wwft) Onderzoek herkomst koopsom (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Dienstweigering (art. 21 Wna) Belehrungspflicht (art. 43 Wna) Meldingsplicht Wwft (art. 16 Wwft) Ka…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)