Notaris heeft bij cliëntenonderzoek teveel gesteund op informatie van derden; onvoldoende rekenschap van eigen verantwoordelijkheid
CasusHet BFT heeft bij een notaris onderzoek gedaan naar een tweetal akten die in 2013 zijn gepasseerd. In de eerste akte werd door A BV een pand in eigendom overgedragen aan een particulier voor een koopprijs van ruim € 2,5 miljoen, waarbij de koopprijs buiten de notaris om is verrekend met een vordering van de koper op A BV. In de tweede akte heeftA BV 50% van de aandelen in een andere vennootschap overgedragen aan dezelfde particulier. Het BFT heeft onderzoek gedaan naar deze…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)