Rechtspraak

Tuchtrechtelijke maatregelen voor kandidaat-notaris en notaris vanwege negeren Wwft-risicosignalen bij aandelenoverdrachten

CasusHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris en een kandidaat-notaris. De klacht van het BFT ziet op het onvoldoende (aantoonbaar) vervullen van de poortwachtersverplichtingen in acht dossiers, te weten: schending van de onderzoeksplicht/weigeringsplicht, schending van de belehrungs-/informatieplicht en zorgplicht, overtreding van het (verscherpt) cliëntenonderzoek en overtreding van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. De dossie…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.

Gratis studentenabonnement

Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.

Abonnement nemen