PEP-onderzoek

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen en praktische documenten/verwijzingen die verband houden met het PEP-onderzoek. Daarnaast kunt u ook de volgende documenten raadplegen:

Wwft-column: Iedere cliënt kan een PEP zijn, maar hoe kom je erachter?

Wwft

Artikelgewijs commentaar Wwft

PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

Praktische tools, handvatten en overzichten

Checklist PEP

Stroomschema’s en visuals

Uittreksel regelgeving Wwft

Databank Wwft

Verwijzingen voor de notaris

Lijst met prominente publieke functies

Belastingdienst

Lijst met prominente publieke functies per land

Europese Commissie

NVB, Sector Standaard - PEP's

Nederlandse Vereniging van Banken