Aanpassing FATF-lijst per 23 februari 2024
Per 23 februari 2024 is de ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF) aangepast. Toegevoegd: Kenia, Namibië.Geschrapt: Barbados, Gibraltar, Uganda, Verenigde Arabische Emiraten.De grijze lijst – ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ – vermeldt landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken.De andere li…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
