Aanpassing FATF-lijst per 23 februari 2024
Per 23 februari 2024 is de ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF) aangepast. Toegevoegd: Kenia, Namibië.Geschrapt: Barbados, Gibraltar, Uganda, Verenigde Arabische Emiraten.De grijze lijst – ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ – vermeldt landen die strategische tekortkomingen hebben in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken.De andere li…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden