BFT-boete aan notariskantoor vanwege overtreding Wwft-verplichtingen bij vastgoedtransactie
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 22 december 2023 een bestuurlijke boete van € 29.000 opgelegd aan een notariskantoor wegens overtreding van:de monitoringsplicht (art. 3 lid 2 onder d Wwft); ende meldplicht ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft).CasusDe boete ziet op overtredingen in twee dossiers: een akte van levering van een registergoed en een – op dezelfde dag gepasseerde – lening- en hypotheekakte, waarbij de verkoper de koopsom leent aan de kopers. Ve…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
