BFT-boete aan notariskantoor vanwege overtreding Wwft-verplichtingen bij vastgoedtransactie
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 22 december 2023 een bestuurlijke boete van € 29.000 opgelegd aan een notariskantoor wegens overtreding van:de monitoringsplicht (art. 3 lid 2 onder d Wwft); ende meldplicht ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft).CasusDe boete ziet op overtredingen in twee dossiers: een akte van levering van een registergoed en een – op dezelfde dag gepasseerde – lening- en hypotheekakte, waarbij de verkoper de koopsom leent aan de kopers. Ve…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)