BFT: signalen van hypotheekfraude en melden
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) attendeert onder meer notariskantoren op het toenemende probleem van hypotheekfraude. Als poortwachter spelen zij – samen met belastingadviseurs, accountants en (salaris)administratiekantoren – een cruciale rol in het herkennen en melden van mogelijke fraude bij FIU-Nederland, aldus het BFT.Hypotheekfraude is een vorm van fraude waarbij onjuiste of misleidende informatie wordt verstrekt bij het aanvragen van een hypotheek. Bijvoorbeeld va…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)