Eerste nieuwe bestuursverbod gepubliceerd
Het eerste nieuwe* bestuursverbod is op de website van de Kamer van Koophandel gepubliceerd. Het bestuursverbodenregister kan bijdragen aan het cliëntenonderzoek, bijvoorbeeld bij een mogelijke stroman of katvanger.* Per 1 oktober 2024 worden bestuursverboden gepubliceerd. Bestuursverboden van voor die datum worden niet alsnog gepubliceerd. Voor meer informatie over bestuursverboden en onder welke omstandigheden het bestuursverbodenregister te raadplegen, zie de toelichtinge…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Profiel cliënt Wwft
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)