Europees Parlement neemt standpunt in over nieuwe anti-witwasmaatregelen en stemt onder meer voor verlaging percentage UBO-kwalificatie
Nadat de EU-commissie in mei 2020 een actieplan heeft gepubliceerd voor een alomvattend EU-beleid inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (zie ook Wwft-Alert 2020 | 08), hebben commissieleden van het Europees Parlement op 28 maart 2023 gesproken over drie wetsontwerpen die daaruit zijn voortgekomen, te weten:de verordening inzake het EU ‘rule book’;de zesde anti-witwasrichtlijn; ende verordening tot oprichting van de Europese anti-witwasautoriteit (AMLA)E…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)