Financieringen via investeringsfondsen en beleggingsinstellingen
In de NRA 2019 wordt ‘witwassen via beleggingsinstellingen/-ondernemingen’ als een witwasdreiging met een toekomstig karakter aangeduid. Tegelijkertijd doen beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen zelf nog onvoldoende om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, zie hierover het bericht 'Transactiemonitoring door beleggingsinstellingen en -ondernemingen moet beter' van het AFM.Voor de praktijk is van belang dat men bewust is van het verhoogde risi…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
