Financieringen via investeringsfondsen en beleggingsinstellingen
In de NRA 2019 wordt ‘witwassen via beleggingsinstellingen/-ondernemingen’ als een witwasdreiging met een toekomstig karakter aangeduid. Tegelijkertijd doen beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen zelf nog onvoldoende om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, zie hierover het bericht 'Transactiemonitoring door beleggingsinstellingen en -ondernemingen moet beter' van het AFM.Voor de praktijk is van belang dat men bewust is van het verhoogde risi…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden