FIU-jaaroverzicht 2024: cijfers en inzichten meldingen ongebruikelijke transacties
Het jaaroverzicht 2024 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) is gepubliceerd. FIU – de instantie waar notarissen ongebruikelijke transacties moeten melden – deelt hiermee de belangrijkste cijfers, inzichten en ontwikkelingen uit 2024. Voor het notariaat zijn in ieder geval de volgende cijfers en inzichten relevant. Cijfers notariaatDe meldcijfers van het notariaat zijn als volgt: 20202021202220232024‘Aantal ongebruikelijke transacties per meldergroep: Notaris’10…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1g Wwft)
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)