FIU-Nederland over tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven
Op 12 mei 2025 heeft de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) een artikel gepubliceerd over witwassen via tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven. FIU-Nederland benadrukt het belang van meldingen, in het bijzonder die van notarissen vanwege hun ‘belangrijke rol bij de oprichting van ondernemingen (rechtspersonen)’. Risicosignalen en extra maatregelenHet artikel van FIU-Nederland vermeldt onder meer de volgende risicosignalen.FIU-Nederland: Hoe kom je…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
