FIU-praktijkvoorbeeld: van crimineel naar vastgoedondernemer
Op 19 januari 2024 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd om het belang van FIU-meldingen te benadrukken. Uiteindelijk zijn meerdere verdachten aangehouden en is de volledige vastgoedportefeuille van 12 miljoen euro in beslag genomen. De casus is gepubliceerd op de website van de FIU-Nederland. Wat kan het notariaat hiervan leren? Later alsnog melden“De aandacht voortkomend vanuit het politieonderzoek heeft er overigens toe geleid dat enkele poortwachters ach…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)