FIU-praktijkvoorbeeld: van crimineel naar vastgoedondernemer
Op 19 januari 2024 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd om het belang van FIU-meldingen te benadrukken. Uiteindelijk zijn meerdere verdachten aangehouden en is de volledige vastgoedportefeuille van 12 miljoen euro in beslag genomen. De casus is gepubliceerd op de website van de FIU-Nederland. Wat kan het notariaat hiervan leren? Later alsnog melden“De aandacht voortkomend vanuit het politieonderzoek heeft er overigens toe geleid dat enkele poortwachters ach…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)