Memo extra aandacht notaris bij aankoop vastgoed met mogelijk crimineel vermogen
Op NotarisNet is een memo met risicosignalen gepubliceerd getiteld ‘Extra aandacht notaris voor opschorten en weigeren van dienst bij de aankoop van vastgoed met mogelijk crimineel vermogen’. Het memo is tot stand gekomen door samenwerking tussen de ABN Amro Bank, het Openbaar Ministerie, de politie, de Rabobank, de Financial Intelligence Unit (FIU), de gemeente Rotterdam en het Bureau Financieel Toezicht (BFT).Databank WwftIn Databank Wwft is het memo onder meer toegevoegd…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
