Memo extra aandacht notaris bij aankoop vastgoed met mogelijk crimineel vermogen
Op NotarisNet is een memo met risicosignalen gepubliceerd getiteld ‘Extra aandacht notaris voor opschorten en weigeren van dienst bij de aankoop van vastgoed met mogelijk crimineel vermogen’. Het memo is tot stand gekomen door samenwerking tussen de ABN Amro Bank, het Openbaar Ministerie, de politie, de Rabobank, de Financial Intelligence Unit (FIU), de gemeente Rotterdam en het Bureau Financieel Toezicht (BFT).Databank WwftIn Databank Wwft is het memo onder meer toegevoegd…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden