Nieuw Europees anti-witwaspakket aangenomen
Op 30 mei 2024 heeft de Raad van de Europese Unie het nieuwe Europese anti-witwaspakket, waaronder een anti-witwasverordening, aangenomen. Dit is de laatste stap in het Europese wetgevingsproces (het pakket is eerder al door het Europees Parlement aangenomen). PakketHet pakket bestaat uit: een anti-witwasverordening voor de particuliere sector (waaronder het notariaat);een verordening tot oprichting van een nieuwe EU anti-witwasautoriteit (AMLA) die bevoegd zal zijn om sanct…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)