Nieuw Europees anti-witwaspakket aangenomen
Op 30 mei 2024 heeft de Raad van de Europese Unie het nieuwe Europese anti-witwaspakket, waaronder een anti-witwasverordening, aangenomen. Dit is de laatste stap in het Europese wetgevingsproces (het pakket is eerder al door het Europees Parlement aangenomen). PakketHet pakket bestaat uit: een anti-witwasverordening voor de particuliere sector (waaronder het notariaat) (ook wel de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR));een verordening tot oprichting van een nieuwe EU anti-…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
PEP-onderzoek (art. 8 lid 6 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)