NRA 2023: witwassen via (laagdrempelige) buitenlandse bankrekeningen
Twee van de 18 grootste witwasdreigingen voor Nederland betreffen: witwassen via laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen; enwitwassen via buitenlandse bankrekening.Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023. Het verschijnen van de NRA 2023 is een belangrijke aanleiding om de risicoanalyse op kantoorniveau (KRA) te actualiseren: er zijn tenslotte nieuwe (landelijke) risico’s waarmee rekening moet worden…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)
Overzicht indicatoren en risicosignalen